Nếu bạn là một người chơi may mắn và thắng được rất nhiều tiền trên cwin dang nhap nhưng không biết cách lấy tiền về túi làm sao cho hợp pháp. Thì sau đây
Các loại tiền ảo như Bitcoin cung cấp một mức độ ẩn danh cao cho người dùng. Mặc dù các giao dịch sẽ được ghi lại ở trên Blockchain nhưng thông tin người dùng thực hiện giao dịch thường không rõ ràng. Vì vậy việc xác định danh tính thực sự của người gia trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Cách rửa tiền bằng việc sử dụng hệ thống tài chính tiền ảo và đặc biệt qua tiền điện tử (cryptocurrency) như Bitcoin trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Có rất nhiều lý do khiến cho cách rửa tiền này phổ biến, ví dụ như:
Ngoài việc sử dụng các loại tiền ảo phổ thông như Bitcoin, các đối tượng có thể tạo lập hoặc sử dụng tài sản ảo đặc biệt (ví dụ như token trong các dự án ICO) nhằm để rửa tiền.Với 3
Ngoài ra nếu ba loại đồ này có độ hiếm nhất định và nhu cầu thị trường tăng cao thì giá trị rất thường xuyên thay đổi. Từ đó việc bạn thổi phồng lên và giao dịch sẽ không bị nghi ngờ từ phía ngân hàng.
Việc hoạt động rửa tiền ở cách này rất đơn giản. Bạn chỉ cần ghi chép kế toán giả mạo như hóa đơn giả hoặc mua những món đồ rẻ rồi kê khai lên giá trên trời. Từ đó mà số tiền dư lại của bạn sẽ tự nhiên trở thành hợp pháp mà không bị nghi ngờ.
Nếu bạn chưa biết thì doanh nghiệp mặt tiền là công ty hoặc doanh nghiệp được thiết lập với vẻ ngoài hợp pháp nhưng thực chất bên trong được sử dụng để che giấu, giả mạo hoạt động kinh doanh hoặc làm mờ nguồn gốc của thu nhập bất hợp pháp.
Như đã nói ở phần giá trị thì đồ cổ, nghệ thuật và vàng rất khó để xác nhận giá trị đúng. Vậy nên việc kiểm soát và theo dõi giao dịch vô cùng khó khăn, thậm chí khó hơn rất nhiều so với các sản phẩm tài chính tiêu chuẩn. Từ đó tạo nên điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền thành công.